Попала ли моя электронная почта в черный список?
В черные списки банков, как правило, попадают клиенты, допускавшие серьезные просрочки, получавшие блокировки счетов или предоставляющие поддельные документы. Выйти из них достаточно сложно - придется снова доказывать банкам свою надежность. Сведения о просрочках по кредитам также передаются в бюро кредитных историй.
Цель — не дать тем, кто нарушает закон, отмывать доходы. То есть чтобы условный коррупционер или неплательщик налогов не смогли пользоваться деньгами, полученными незаконным путём. Но речь не только про них — таким образом ЦБ в том числе отслеживает террористов, наркоторговцев и торговцев оружием. В целом во внимание попадают любые действия, похожие на незаконную обналичку, запутывание схем расчётов и вывод денег за границу.
- Чёрные списки бывают двух типов: на основе домена и IP-адреса
- В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали, как выйти из черного списка, если попал в него из-за болезни. Роспотребнадзор направит письмо заявителю в течение 30 дней.
- Клиентов, которым банки отказывают в обслуживании, добавляют в специальную базу. Таких граждан подозревают в нарушении закона и совершении нелегальных сделок.
- Разместить вакансию.
- Черный список банков: миф или реальность?
- Для известной отрасли очень важно воздерживаться от внесения своих IP-адресов в черный список, поскольку это может повлиять на положение и имя их компании на рынке.
- Что означает банковский «черный список»? За что могут внести в этот список?
- Для предпринимателя попадание в перечень отказников Центробанка влечет множество проблем: от невозможности открыть счет до запрета на проведение операций.
- Токсичные сообщения
- Что такое UTM-метки и как правильно их использовать. Кейс Пульт.
- Много денег. Отличный сезон!
- Не всегда блокировка счетов вызвана незаконной деятельностью клиента.
Банки имеют право отказать в кредите без объяснения причин. Многие несостоявшиеся заемщики думают, что неудача связана с попаданием в так называемые «стоп-листы», или «черные списки». На самом деле отказ может быть связан с непогашенной задолженностью или плохой кредитной историей.
